彩8彩票注册网址

每周一案
发布时间:2019-09-27  浏览数:
字体:[    ]

苏州警方破获特大通讯网络诈骗案


开设虚假投资平台,引诱群众充值投资,后台操纵涨跌实施诈骗,涉案总金额达4000余万元……近日,苏州昆山警方抽调精干警力160余名,赶赴山东等地开展集中收网,成功侦破“7.26”特大通讯网络诈骗案,刑事拘留64人,涉案总金额超4000万元,这是公安部开展云剑行动以来,苏州公安在打击通讯网络诈骗领域取得的最大战果。

顺藤摸瓜 诈骗团伙浮出水面

20195月,昆山警方接到刘某报案称,今年4月份自己被电话推销下载了一款炒股指期货APP,之后加入投资微信群。经过一段时间观察,他发现群内发布的涨跌信息非常准,每个人都发截图称赚钱了。于是在“客服人员”的帮助下,刘某注册了投资账户,初次尝试投入500元,很快获利并顺利提现。之后转入的5000元迅速涨至20000元,这时刘某没有提现而是继续追加投资,之后便开始接连亏损。投资顾问指导刘某继续增加投资,但依然亏钱,在账户亏损至剩余500元时刘某决定收手,但是平台连续两天一直处于审核状态,无法提现,此时他总计已损失65000元。

经验丰富的民警意识到,这极有可能是一起网络诈骗案件,背后应该还隐藏着一个组织严密、手段专业的诈骗犯罪团伙。昆山市公安局立即成立专案组,根据报案人提供的信息展开侦查,初步锁定了两名重点嫌疑人和一个疑似诈骗窝点。随后通过拓展关联大数据,结合实地调查排摸,警方逐步查明了该诈骗团伙的组织架构、运行模式和窝点位置。一个总部平台设在省外,代理网点分布全国各地的互联网虚假投资诈骗集团逐渐浮出水面。

由于案情重大,专案组迅速制定详细的作战计划,多部门协同作战。该案诈骗窝点大多分散在外省市,为防止团伙成员间通风报信,警方先后抽调了160多名警力,分赴各地同时开展调查。在当地警方的配合下,各工作组迅速掌握了相关窝点的实际情况并制订了相应的抓捕方案。

集中收网多地同时实施抓捕

815日下午,随着指挥部一声令下,分散在各地的抓捕组同时展开收网行动。在抓捕的过程中,警方发现很多不法分子还坐在电脑前,利用通讯软件实施诈骗,他们每个人的手边还放着话术本和记有大量受害人信息的花名册。据该案主要嫌疑人孙某交代,他们将很多类似的窝点藏匿于写字楼内,乍一看与普通公司无异,这样大费周章的目的就是为了掩人耳目,方便他们对全国各地的受害人实施诈骗。

此役,昆山警方一举捣毁该诈骗平台总部及多个代理商窝点,现场抓获涉案人员73人,扣押赃款20余万元及大量电脑、手机等作案工具,初步统计涉案总金额超4000万元。目前,警方已对64名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施,案件正在进一步审理中。

擦亮双眼 识破陷阱

当前投资理财类诈骗花样层出、手法繁多,受骗群众大多是有一定理财需求和能力的市民,其中不乏一些高学历人士。而犯罪分子在实施诈骗时,往往会伪装成正规的金融公司、伪造虚假的投资平台,借用互联网新型金融的概念进行炒作,通过高利诱惑等方式诱骗当事人向平台注资,然后再随意修改投资平台的后台数据,造成当事人全面亏损的假相,最终将资金占为己有。

警方提醒市民,尤其是热衷于投资理财的市民:切勿贸然参与不了解的投资项目,要选择正规的投资平台,更要保持良好的投资心态,不能幻想着一夜暴富,牢记“天上不会掉馅饼,掉下来的全是陷阱”,只有保持冷静理性的心态,才能守住自己的钱袋子。

 

(苏州市局)

 

 

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统